Осудили ОПГ подпольных банкиров в Нижнем Новгороде

Сотрудники полиции задержали нижегородцев, создавших организованную группу для незаконной банковской деятельности. По данным областного МВД, злоумышленники провернули схему, принесшую им 88 миллионов рублей.

Организатором выступил 49-летний мужчина, хорошо разбиравшийся в финансовой сфере. Он разработал преступный план, привлек к нему знакомых и распределил обязанности. Для работы ОПГ арендовала два офиса в центре города, где проводились нелегальные банковские операции. За свои услуги преступники удерживали 14% от суммы легализации.

В качестве номинальных учредителей и директоров выступали знакомые участников группы. Всего удалось зарегистрировать 50 фирм-однодневок, которые использовались как счета для клиентов.

Доходы делил лидер, выплачивая участникам зарплату в зависимости от их роли и выполняемых задач. Преступники общались скрытно, используя специальный жаргон. Деньги обналичивались через банкоматы.

Уголовное дело возбуждено в отношении четырех человек. Суд признал всех виновными. Организатор ОПГ проведет 3,6 года в колонии общего режима, его подельник — 3 года. Две участницы получили 1,6 и 2 года исправительных работ. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных более 88 миллионов рублей незаконно полученного дохода.

Ранее полиция завершила расследование уголовного дела о крупном мошенничестве в Нижегородской области. Двое жителей Белгородской области предстанут перед судом за обман 77-летнего пенсионера из Дзержинска, у которого они выманили более 17,8 миллиона рублей.